SOMMAIRE
DEDICACE ii
REMERCIEMENTS iii
AVANT PROPOS iv
INTRODUCTION 1
PREMIERE PARTIE Le concept de blanchiment de capitaux
4
Chapitre 1 : Définition et origine du concept de
blanchiment de capitaux 5
I-1 : Approche notionnelle 5
I-2 : Origine du concept 7
Chapitre 2 : Les principales techniques de blanchiment d'argent
8
II-1 : Les trois phases classiques de blanchiment de capitaux
8
II-2 : Les principales méthodes de blanchiment d'argent :
cas du secteur bancaire 9
DEUXIEME PARTIE Les enjeux economiques du blanchiment des
capitaux 13
Chapitre 3 : L'impact économique et financier du
blanchiment d'argent 14
III-1 : L'importance des flux générés par
l'argent blanchi 14
III-2 : Les effets de distorsion et l'instabilité
économique 15
III-3 : L'augmentation des dépenses publiques et l'effet "
corrosif" sur la société 16
Chapitre 4 : La lutte contre le blanchiment de capitaux : un
enjeu mondial 17
IV-1 : Le Groupe d'Action Financière contre le blanchiment
d'argent (GAFI) 17
IV-2 : Le rôle du FMI dans la lutte contre le blanchiment
de capitaux 18
IV-3 : Le Comité de Bale : les nouvelles
réglementations relatives aux établissements financiers 20
TROISIEME PARTIE La lutte contre le blanchiment des
capitaux en Afrique 22
Chapitre 5 : Les stratégies de lutte contre le blanchiment
d'argent en Afrique 23
V-1 : La nécessité de la lutte en Afrique 23
V-2 : Les structures et dispositifs mis en place 26
V-3 : L'état d'avancée de la lutte en Côte
d'Ivoire : cas illustratif des procédures anti-blanchiment d'argent
mises en place a la KJ BANK 28
Chapitre 6 : Evaluation et proposition d'un plan d'actions pour
l'amélioration des
procédures de lutte contre le blanchiment d'argent en
Afrique 33
VI-1 : Analyse critique de la politique africaine de lutte
contre le blanchiment
de capitaux par rapport au niveau mondial du fléau 33
VI-2 : Cas pratique de l'évaluation des procédures
de lutte contre le blanchiment d'argent dans un établissement financier
: la KJ BANK 38
VI-3 : Proposition de solutions pour l'amélioration du
dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent en Afrique 41
CONCLUSION GENERALE 46
BIBLIOGRAPHIE 48
LEXIQUE 49
TABLE DES ANNEXES 50
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