Chapitre 4: La lutte contre le blanchiment de capitaux:
un enjeu mondial
De nombreuses actions ont été menées par
différents organismes au plan international
pour lutter contre le phénomène du blanchiment
d'argent. Ce chapitre s'intéresse à quelques unes des actions
internationales les plus importantes dans cette lutte.
IV-!: Le Groupe d'Action Financière contre le
blanchiment d'argent (GAFI)
Il a été créé par le G-7
13 lors du sommet de l'Arche à Paris en 1989, en
réponse à des préoccupations croissantes au niveau
international concernant la lutte contre le blanchiment de capitaux. C'est un
groupe d'action rassemblant des représentants des Etats membres du G-7,
de la Commission Européenne et de sept autres pays. Il n'a pas de
structure définitive. Jusque là aucune organisation
internationale n'était mise en place afin de créer une
coopération pour lutter contre le blanchiment d'argent.
Le Groupe d'action financière (GAFI) est un organisme
intergouvernemental qui a pour objectif de concevoir et de promouvoir des
politiques de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme, aussi bien à l'échelon national qu'international. Ce
Groupe d'action est donc un organisme de décision qui s'efforce de
susciter la volonté politique nécessaire pour réformer, au
sein de chaque pays membre, les lois et réglementations dans les
domaines de sa compétence.
13 Il s'agit du groupe des 7 pays les plus industrialisés
du monde a savoir la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre, la Chine, les
Etats Unis et la Russie.
Le GAFI surveille les progrès réalisés
par ses membres dans la mise en cuvre des mesures nécessaires, examine
les techniques et contre-mesures propres au blanchiment de capitaux et au
financement du terrorisme, et encourage l'adoption et la mise en cuvre des
mesures adéquates au niveau mondial. Ce Groupe d'action réexamine
sa mission tous les cinq ans. En 2004, les Ministres représentant les 34
pays membres du GAFI ont convenu de prolonger le mandat du Groupe d'action
financière jusqu'en 2012. Ce mandat, d'une durée de 8 ans,
démontre que les membres du GAFI restent unis dans leur engagement de
lutter contre le terrorisme et le crime international, et constitue un signe de
la confiance que les Etats membres accordent au GAFI et de reconnaissance de
l'importance de ce dernier dans cette lutte. Les 34 pays membres du GAFI sont
par ailleurs : l'Afrique du Sud , l'Allemagne, l'Argentine, l'Australie ,
l'Autriche , la Belgique, le Brésil , le Canada, la Chine, l'Arabie
Saoudite , le Qatar, le Danemark , l'Espagne , les Etats-Unis , la Russie , la
Finlande , la France , la Grèce , la Chine , l'Irlande , l'Islande ,
l'Italie , le Japon , le Luxembourg, le Mexique , la Norvège , la
Nouvelle-Zélande, le Portugal, les Pays-Bas, l'Angleterre , Singapour,
la Suède, la Suisse et la Turquie.
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