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La lutte anti-blanchiment d'argent dans le secteur financier

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par Michèle Patricia Akiobe Songolo
Université Sidi Mohamed Ben Adallah - Master 2010
  

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Je dédie ce travail à mes parents Mr et Mme Songolo, sans qui, je n'aurais jamais atteint tous mes objectifs.

Récoltez de ce fait, le fruit de votre patience et de votre amour.

Je tiens tout d'abord à remercier le gouvernement Camerounais pour l'opportunité qu'il m'a donné de pouvoir poursuivre mes études au Maroc et l'Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI) pour le soutien considérable qu'elle apporte aux étudiants étrangers au Maroc.

Par ailleurs, j'exprime toute ma gratitude envers Mr SQUALLI, coordonateur du Master 1 et 2 « Juristes d'Affaires », qui n'a ménagé aucun effort pour nous donner une formation riche et adaptée aux besoins du marché. Ma gratitude également au Corps professoral compétent qui nous a garanti toutes les chances pour un apprentissage de valeur ; Vous nous faites un grand honneur. Veuillez accepter l'expression de notre haute considération.

Je voudrais adresser ma reconnaissance à Mr Omar Amine, Directeur Général d'Eurobourse, à Mme Lachaal Siham, ma Maitresse de stage ainsi qu'à tout le personnel d'Eurobourse pour leur accueil chaleureux, la sympathie et surtout l'encadrement dont ils ont fait preuve.

Enfin, je tiens à remercier toute ma grande famille du Maroc, camerounaise et ivoirienne en particulier NGujede Ekambi Sammy Gervais; ma petite famille de Juristes d'affaires de Fès pour tout le soutien qu'ils m'ont apporté durant ces deux années de formation.

Sommaire

INTRODUCTION ................................................................................................4

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE : QUI EST EUROBOURSE ??? 10

SECTION 1 : HISTORIQUE ET ORGANISATION GÉNÉRALE 10

Sous section 1 : Historique 10

Sous section 2 : Organisation générale 10

SECTION 2 : LA GAMME D'ACTIVITÉS, DES PRESTATIONS DE SERVICES DIVERSIFIÉES ET ORIENTÉES CLIENT 15

Sous section 1 : Intermédiation Boursière 15

Sous section 2 : La Gestion sous mandat 16

Sous section 3 : Dépositaire 16

Sous section 4 : Introduction en Bourse 17

CHAPITRE PREMIER : LA PROBLÉMATIQUE DU BLANCHIMENT D'ARGENT 18

SECTION 1 : PRÉSENTATION DU FLÉAU : TECHNIQUES ET PRATIQUES DU BLANCHIMENT D'ARGENT. 18

Sous section 1 : Définitions du blanchiment des capitaux 19

Paragraphe 1 : Définition empirique...........................................................................19

Paragraphe 2 : Définition juridique............................................................................20

Sous section 2 : description du processus et sources du blanchiment 20

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