E. Quelques autres schèmes
développés par Jean de Maillard dans Un monde sans loi :
Les faux jeux d'argent
Un client achète des plaquettes de jeu avec de
l'argent sale. Il convertit ces plaquettes avec de l'argent versé par le
casino.
Autre exemple : des joueurs complices perdent et gagnent
de l'argent sale à une table de jeu. L'un des leurs tient la banque et
reçoit l'argent blanchi par le jeu.
Autre exemple : le blanchisseur propose au gagnant de la
loterie de lui racheter son billet plus cher que sa valeur. Il se
présentera ainsi au service de paiement, et pourra justifier l'origine
de ses gains.
Le blanchiment par le jeu est facile et rapide, ce qui a
poussé nombre d'organisations à avoir leur propre casino.
Cependant la surveillance policière est croissante, et les sommes sont
quand même limitées.
Le faux procès
l'argent à blanchir est déposé
clandestinement sur le compte d'une société aux Iles
Caïmans
la société de Boston qui doit
récupérer l'argent blanchi fait un procès à la
société des Iles Caïmans et lui réclame 10 millions
de dollars. Deux solutions s'offrent : transiger ou perdre le
procès.
A Transaction à l'amiable : la
société des Iles Caïmans accepte de payer 8 millions de
dollars en échange de l'abandon du procès.
B Procès ou arbitrage : la société
des Iles Caïmans se laisse condamner et paye.
Technique extrêmement simple dans son principe, le faux
procès nécessite d'abord que le blanchisseur dispose de deux
sociétés, et ensuite de temps (la justice est lente). La
procédure d'arbitrage est plus rapide. Mais dans tous les cas, la police
aura beaucoup de mal à prouver que le procès est simulé.
Comble d'ironie, l'indemnité perçue par la société
quia gagné le procès n'est pas imposable, et c'est l'appareil
judiciaire qui sert de machine à laver...
Le blanchiment par les marchés financiers
le montant des primes pour les calls et les puts provient de
l'argent à blanchir. Cette somme est versée au MONEP.
L'argent à blanchir est ddéposé dans une
banque des Iles Vierges
Le straddle (calls et puts) est vendu un pue plus tard.
Compte tenu de la baisse des cours, l'opération se solde ici par une
légère perte, mais l'important est que la prise reçue est
versé par le MONEP, et a donc perdu tout lien avec les sommes
déposées aux Iles Vierges.
L'argent blanchi est versé sur un compte à
Zurich.
Comprendre les mécanismes de base des marchés
financiers n'est pas très complexe, et les trafiquants les
maîtrisent assez vite. E,n revanche, recycler son argent à travers
les marchés réglementés offre un grand
intérêt car les fonds sont versés par la chambre de
compensation des marchés financiers, organisme officiel qu'on ne peut
soupçonner de complicité. L'argent à ainsi perdu toute
race de son origine.
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