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La lutte contre le blanchiment d'argent dans le système économique et financier en Afrique: analyse critique des procédures existantes et propositions d'axes d'améliorations

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par Jean- Yves ANGRA
Institut national polytechnique de Yamoussoukro  - BAC+5 en finances- comptabilité  2009
  

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SOMMAIRE

DEDICACE ii

REMERCIEMENTS iii

AVANT PROPOS iv

INTRODUCTION 1

PREMIERE PARTIE Le concept de blanchiment de capitaux 4

Chapitre 1 : Définition et origine du concept de blanchiment de capitaux 5

I-1 : Approche notionnelle 5

I-2 : Origine du concept 7

Chapitre 2 : Les principales techniques de blanchiment d'argent 8

II-1 : Les trois phases classiques de blanchiment de capitaux 8

II-2 : Les principales méthodes de blanchiment d'argent : cas du secteur bancaire 9

DEUXIEME PARTIE Les enjeux economiques du blanchiment des capitaux 13

Chapitre 3 : L'impact économique et financier du blanchiment d'argent 14

III-1 : L'importance des flux générés par l'argent blanchi 14

III-2 : Les effets de distorsion et l'instabilité économique 15

III-3 : L'augmentation des dépenses publiques et l'effet " corrosif" sur la société 16

Chapitre 4 : La lutte contre le blanchiment de capitaux : un enjeu mondial 17

IV-1 : Le Groupe d'Action Financière contre le blanchiment d'argent (GAFI) 17

IV-2 : Le rôle du FMI dans la lutte contre le blanchiment de capitaux 18

IV-3 : Le Comité de Bale : les nouvelles réglementations relatives aux établissements financiers 20

TROISIEME PARTIE La lutte contre le blanchiment des capitaux en Afrique 22

Chapitre 5 : Les stratégies de lutte contre le blanchiment d'argent en Afrique 23

V-1 : La nécessité de la lutte en Afrique 23

V-2 : Les structures et dispositifs mis en place 26

V-3 : L'état d'avancée de la lutte en Côte d'Ivoire : cas illustratif des procédures anti-blanchiment d'argent mises en place a la KJ BANK 28

Chapitre 6 : Evaluation et proposition d'un plan d'actions pour l'amélioration des

procédures de lutte contre le blanchiment d'argent en Afrique 33

VI-1 : Analyse critique de la politique africaine de lutte contre le blanchiment

de capitaux par rapport au niveau mondial du fléau 33

VI-2 : Cas pratique de l'évaluation des procédures de lutte contre le blanchiment d'argent dans un établissement financier : la KJ BANK 38

VI-3 : Proposition de solutions pour l'amélioration du dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent en Afrique 41

CONCLUSION GENERALE 46

BIBLIOGRAPHIE 48

LEXIQUE 49

TABLE DES ANNEXES 50

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