WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La lutte contre le blanchiment d'argent dans le système économique et financier en Afrique: analyse critique des procédures existantes et propositions d'axes d'améliorations

( Télécharger le fichier original )
par Jean- Yves ANGRA
Institut national polytechnique de Yamoussoukro  - BAC+5 en finances- comptabilité  2009
  

sommaire suivant

SOMMAIRE

DEDICACE ii

REMERCIEMENTS iii

AVANT PROPOS iv

INTRODUCTION 1

PREMIERE PARTIE Le concept de blanchiment de capitaux 4

Chapitre 1 : Définition et origine du concept de blanchiment de capitaux 5

I-1 : Approche notionnelle 5

I-2 : Origine du concept 7

Chapitre 2 : Les principales techniques de blanchiment d'argent 8

II-1 : Les trois phases classiques de blanchiment de capitaux 8

II-2 : Les principales méthodes de blanchiment d'argent : cas du secteur bancaire 9

DEUXIEME PARTIE Les enjeux economiques du blanchiment des capitaux 13

Chapitre 3 : L'impact économique et financier du blanchiment d'argent 14

III-1 : L'importance des flux générés par l'argent blanchi 14

III-2 : Les effets de distorsion et l'instabilité économique 15

III-3 : L'augmentation des dépenses publiques et l'effet " corrosif" sur la société 16

Chapitre 4 : La lutte contre le blanchiment de capitaux : un enjeu mondial 17

IV-1 : Le Groupe d'Action Financière contre le blanchiment d'argent (GAFI) 17

IV-2 : Le rôle du FMI dans la lutte contre le blanchiment de capitaux 18

IV-3 : Le Comité de Bale : les nouvelles réglementations relatives aux établissements financiers 20

TROISIEME PARTIE La lutte contre le blanchiment des capitaux en Afrique 22

Chapitre 5 : Les stratégies de lutte contre le blanchiment d'argent en Afrique 23

V-1 : La nécessité de la lutte en Afrique 23

V-2 : Les structures et dispositifs mis en place 26

V-3 : L'état d'avancée de la lutte en Côte d'Ivoire : cas illustratif des procédures anti-blanchiment d'argent mises en place a la KJ BANK 28

Chapitre 6 : Evaluation et proposition d'un plan d'actions pour l'amélioration des

procédures de lutte contre le blanchiment d'argent en Afrique 33

VI-1 : Analyse critique de la politique africaine de lutte contre le blanchiment

de capitaux par rapport au niveau mondial du fléau 33

VI-2 : Cas pratique de l'évaluation des procédures de lutte contre le blanchiment d'argent dans un établissement financier : la KJ BANK 38

VI-3 : Proposition de solutions pour l'amélioration du dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent en Afrique 41

CONCLUSION GENERALE 46

BIBLIOGRAPHIE 48

LEXIQUE 49

TABLE DES ANNEXES 50

sommaire suivant







Rassembler les contraires c est creer l harmonie