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Le gel des fonds en droit communautaire

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par Jérémie Piété
Université Paris I Panthéon-Sorbonne - Master 2 recherche droit européen 2010
  

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CONCLUSION

Claude Lévi-Strauss écrivait que « [c]haque progrès donne un nouvel espoir, suspendu à la solution d'une nouvelle difficulté. Le dossier n'est jamais clos. »250 Comme le prouvent les suites des affaires OMPI ou Kadi lors desquelles des progrès fondamentaux ont été effectués grâce au juge communautaire, de nouvelles difficultés sont rapidement apparues.

Suite à l'arrêt Kadi rendu par la Cour, Thomas Hammarberg affirmait que « l'arrêt de la Cour de justice devrait se traduire par une évolution des procédures au Conseil de sécurité »251. Malgré des améliorations esquissées dès 2005252, les procédures onusiennes d'aménagement des listes restaient encore largement discrétionnaires en 2009253. La pratique du Conseil au sein de l'Union prouve également bel et bien que la dépolitisation du contentieux des mesures de gel des fonds n'est pas achevée. L'OMPI, maintenue sur les listes antiterroristes après le prononcé de l'arrêt du Tribunal en 2006, est un parfait exemple du « mépris » du Conseil pour le principe de l'autorité de la chose jugée et plus généralement du droit. Suite à trois décisions de justice, l'OMPI a été définitivement retirée de la liste annexée au règlement CE n° 2580/2001254.

L'intervention du Parlement européen permettra peut être de renverser la tendance sécuritaire du Conseil et d'équilibrer les intérêts en présence lors de l'édiction des sanctions intelligentes. L'article 215 TFUE pose en effet l'obligation d'information du Parlement par le Conseil à propos des mesures adoptées. Plus contraignant encore, la nouvelle base juridique de l'article 75 TFUE dispose en outre que l'établissement du cadre de mesures de gel des fonds devra répondre à l'exigence de la participation du Parlement européen, jusqu'ici privé de tout rôle dans la lutte antiterroriste par le Conseil, selon la procédure législative ordinaire.

250 Mythologiques, t. I : Le Cru et le cuit, Paris, Plon, 1964.

251 Commissaire aux droits de l'Homme auprès du Conseil de l'Europe.

Voir « Terrorisme : vers la fin de l'arbitraire dans l'établissement de listes noires ? », [ http://www.coe.int/t/commissioner/Viewpoints/081201_fr.asp].

252 MIRON A., article préc., p. 362 et s.

253 Ibid.

254 TPICE, 12 décembre 2006, OMPI, arrêt préc. ; TPICE, 23 octobre 2008, People's Mojahedin Organization of Iran c/ Conseil, aff. T-256/07, Rec. II-03019 ; TPICE, 4 décembre 2008, People's Mojahedin Organization of Iran c./ Conseil, T-284/08, Rec. II-03487.

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BIBLIOGRAPHIE

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BIGO D., BONELLI L., DELTOMBE T. (dir.), Au nom du 11 septembre ... Les démocraties à l'épreuve de l'antiterrorisme, Paris, Éditions La Découverte, 2008, 413 p.

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GARCIA-JOURDAN S., L'émergence d'un espace européen de liberté, de sécurité et de justice, Bruxelles, Bruylant, 2005, 761 p.

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OST F., VAN DER KERCHOVE M., De la pyramide au réseau ? Pour une théorie dialectique du droit, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint Louis, 2002, 596 p.

SPENCE D., The European Union and Terrorism, Londres, John Harper Publishing, 2007, 268 p.

SOREL J-M (dir.), La lutte contre le financement du terrorisme : Perspective transatlantique, Cahiers internationaux n°21 du CERDIN, Paris, Pedone, 2009, 210 p.

III. Articles, chroniques et contributions aux ouvrages collectifs

A - Articles généraux

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TERPAN F., « Article 301 CE », in PINGEL I. (dir.), De Rome à Lisbonne - Commentaire article par article, Bâle, Paris, Bruxelles, Helbing Lichtenhahn, Dalloz, Bruylant, 2ème éd., 2010, pp. 1870-1874.

VAN DER JEUGHT S., « Le Traité de Lisbonne et la Cour de justice de l'Union européenne », Journal de droit européen, décembre 2009, n°164, pp. 297-303.

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B - Articles relatifs à la lutte contre le financement du terrorisme

ANGELET N., « Vers un renforcement de la prévention et la répression du terrorisme par des moyens financiers et économiques », in BANNELIER K., CHRISTAKIS T., CORTEN O., DELCOURT B. (dir.), Le droit international face au terrorisme, Cahiers internationaux n°17 du CEDIN, Paris, Pedone, 2002, pp. 219-237.

ANGELET N., WEERTS A., « La mise en oeuvre par la Communauté européenne des mesures adoptées par les Nations Unies en matière de lutte contre le financement du terrorisme », Journal des tribunaux - droit européen, 2006, n°127, pp. 73-75.

BENOIT L., « La lutte contre le terrorisme dans le cadre du deuxième pilier : un nouveau volet des relations extérieures de l'Union européenne », R.D.U.E., 2002, n° 2, pp. 283-313.

CAMERON I., « European Union Anti-Terrorist Blacklisting », Human Rights Law Review, 2003, n° 2, pp. 225-256.

CORTEN O., « Vers un renforcement des pouvoirs du Conseil de sécurité dans la lutte contre le terrorisme ? », in BANNELIER K., CHRISTAKIS T., CORTEN O., DELCOURT B (dir.), Le droit international face au terrorisme, Cahiers internationaux n°17 du CEDIN, Paris, Pedone, 2002, pp. 259-277.

FRATANGELO P., « L'Union européenne face à la lutte contre le financement du terrorisme », R.D.U.E., 2006, n° 4, pp. 815-840.

KARAGIANNIS S., « L'action de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe dans le cadre de la protection des droits de l'homme : l'exemple des « listes noires » du Conseil de sécurité des Nations Unies » in J-M SOREL (dir.), La lutte contre le financement du terrorisme : Perspective transatlantique, Cahiers internationaux n°21 du CERDIN, Paris, Pedone, 2009, pp. 139-177.

KLEIN P., « Le Conseil de Sécurité et la lutte contre le terrorisme : dans l'exercice de pouvoirs toujours plus grands ? », Revue québécoise de droit international, hors série, 2007, pp. 133-147.

LE FLOCH G., « La contribution des Nations Unies à la lutte contre le financement du terrorisme », in SOREL J-M (dir.), La lutte contre le financement du terrorisme : Perspective transatlantique, Cahiers internationaux n° 21 du CERDIN, Paris, Pedone, 2009, p. 18.

MOINY Y., « Le règlement (CE) n° 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités impliquées dans des actes de terrorisme - Un règlement communautaire à revoir en profondeur ? », R.T.D.I., n° 28, 2007, pp. 189-190.

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C - Articles relatifs aux sanctions pénales et administratives

DELMAS-MARTY M., « Code pénal d'hier, droit pénal d'aujourd'hui, matière pénale de demain », Recueil Dalloz, Chronique, 1986, pp. 27-28.

DOBKINE M., « L'ordre répressif administratif », Recueil Dalloz, Chronique, 1993, pp. 157159.

MIRON A., « Les « sanctions ciblées du Conseil de sécurité des Nations Unies, réflexions sur la qualification juridique des listes du Conseil de sécurité », in THOUVENIN J-M. (dir.), « La rencontre des droits (international, communautaire et interne) », Journée d'étude organisée par le CEDIN de Paris Ouest Nanterre La Défense du 20 mars 2009, R.M.C.U.E., juin 2009, n°529, p. 361.

ROSENFELD E., VEIL J., « Sanctions administratives, sanctions pénales », Pouvoirs, 2009/1, n° 128, pp. 61-73.

D - Articles relatifs à la définition du terrorisme

SAUL B., « Defining terrorism in international law », Human Rights Law Review, 2007, n° 7, pp. 643-648.

SOREL J-M., « Existe-t-il une définition universelle du terrorisme ? » in BANNELIER K., CHRISTAKIS T., CORTEN O., DELCOURT B (dir.), Le droit international face au terrorisme, Cahiers internationaux n°17 du CEDIN, Paris, Pedone, 2002, pp. 35-68.

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E - Articles relatifs à l'articulation des ordres juridiques

BERGÉ J-S. « Interaction du droit international et européen », J.D.I, n° 3/2009, chron. 4, pp. 903-922.

BORE EVENO V., « Le contrôle juridictionnel des résolutions du Conseil de sécurité : vers un constitutionnalisme international ? », R.G.D.I.P., 2006, n°4, pp. 827-860.

61

D'ARGENT P., « Arrêt Kadi : le droit communautaire comme le droit interne », Journal de droit européen, 2008, n° 153, pp. 265-268.

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F - Articles relatifs au contrôle juridictionnel et à la protection juridictionnelle

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GILLIAUX P., « L'intensité du contrôle de la légalité par les juridictions communautaires », Journal de droit européen, février 2009, n°156, pp. 37-45.

MOINY Y., « Aperçu de la jurisprudence communautaire développée dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme international », R.D.U.E., 2009, n°1, pp. 31-54.

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G - Notes et commentaires d'arrêts

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IV. Documents officiels

A - Communauté européenne et Union européenne

1. Traités et accords

Versions consolidées du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, JOUE n° C 83 du 30 mars 2010, p. 1.

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Accord entre la Communauté européenne et les États-Unis sur le traitement et le transfert de données PNR par des transporteurs aériens au bureau des douanes et de la protection des frontières du DHS, JOCE n° L 183 du 20 mai 2004.

2. Législation en vigueur

Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, JOCE n° L 281du 23 novembre 1995.

Règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, JOCE n° 344/70 du 28 décembre 2001, p. 70.

Règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) n° 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l'encontre des Taliban d'Afghanistan, JOCE n° L 139/9 du 29 mai 2002, p. 9.

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Position commune 2001/930/PESC du Conseil du 27 décembre 2001 relative à la lutte contre le terrorisme, JOCE n° L 344/90 du 28 décembre 2001, p. 90.

Position commune 2001/931/PESC du Conseil du 27 décembre 2001 relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, JOCE, n° L 344/93 du 28 décembre 2001, p. 93.

Position commune du Conseil du 27 mai 2002 concernant des mesures restrictives à l'encontre d'Oussama ben Laden, des membres de l'organisation Al-Qaida ainsi que des Taliban et autres personnes, groupes, entreprises et entités associés, et abrogeant les positions communes 96/746/PESC, 1999/727/PESC, 2001/154/PESC et 2001/771/PESC, JOCE n° L 139 du 29 mai 2002, p. 4.

Décision-cadre du Conseil n° 2002/475/JAI du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme, JOCE n° L 164 du 22 juin 2002, p. 3.

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social européen du 28 novembre 2005 - Prévenir et combattre le financement du terrorisme par une meilleure coordination au niveau national et une plus grande transparence des organismes à but non lucratif, COM (2005) 620 final, 29 novembre 2005, JOCE n° C 122 du 23 mai 2006.

Livre vert de la Commission du 26 avril 2006 sur la présomption d'innocence, COM (2006) 174 final, 26 avril 2006, disponible en ligne à l'adresse suivante : http://eur-ex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0174:FIN:FR:PDF.

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2. Résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies

Résolution S/RES/1267(1999) adoptée par le Conseil de sécurité lors de sa réunion n° 4051

du 15 octobre 1999, disponible en ligne à l'adresse suivante :
http://www.un.org/french/docs/sc/1999/99s1267.htm.

Résolution S/RES/1333(2000) adoptée par le Conseil de sécurité lors de sa réunion n° 4251

du 19 décembre 2000, disponible en ligne à l'adresse suivante :
http://www.un.org/french/docs/sc/2001/res1363f.pdf.

Résolution S/RES/1373(2001) adoptée par le Conseil de sécurité lors de sa réunion n° 4385

du 28 septembre 2001, disponible en ligne à l'adresse suivante :
http://www.un.org/french/docs/sc/2001/res1373f.pdf.

C - Conseil de l'Europe

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Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, rapport de D. Marty, Listes noires du Conseil de sécurité des Nations Unies et de l'Union européenne, 16 novembre 2007, Doc. 11454, [ http://assembly.coe.int/mainf.asp?Link=/documents/workingdocs/doc07/fdoc11454.htm].

D - Rapports, notes

Note interprétative de la Recommandation spéciale III : Gel et confiscation des biens des terroristes du Groupe d'Action Financière Internationale (GAFI), disponible en ligne à l'adresse suivante : http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/53/33/34262245.PDF.

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http://eur-lex.europa.eu/

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TPICE, 31 janvier 2007, Leonid Minin c./ Commission, aff. T-362/04, Rec. II-002003. TPICE, 11 juillet 2007, Sison c./ Conseil, aff. T-47/03, Rec. II-00073.

TPICE, 11 juillet 2007, Al-Aqsa c./ Conseil, aff. T-327/03, Rec. II-00079.

TPICE, 3 avril 2008, Osman Ocälan c./ Conseil de l'Union européenne, aff. T-229/02, Rec. II-00045.

TPICE, 23 octobre 2008, People's Mojahedin Organization of Iran c./ Conseil, aff. T-256/07, Rec. II-03019.

TPICE, 4 décembre 2008, People's Mojahedin Organization of Iran c./ Conseil, T-284/08, Rec. II-03487.

TPICE, 2 septembre 2009, Mohamed El Morabit c./ Conseil, aff. T-37/07 et T-323/07, non encore publié au Recueil, JOUE n° C 256 du 24 octobre 2009.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus