TABLE DES MATIERES
Avertissement....................................................................................
I
Dédicace...........................................................................................
II
Remerciements
..................................................................................
III
Listes des sigles et
abréviations...............................................................
IV
Sommaire..........................................................................................
V
INTRODUCTION
GENERALE...........................................................
PREMIERE PARTIE : LE FONDEMENT DE
L'INFRACTION ...............
Chapitre 1 : Les éléments
généraux : les éléments constitutifs de
l'infraction....
Section 1 : Le blanchiment une infraction
réprimée par des textes.................
Paragraphe1 : La convention de la
communauté .........................................
A- La définition du cadre juridique du blanchiment de
capitaux ..................
B- Le champ d'application de la loi
....................................................
Paragraphe2 : La loi
Béninoise
.............................................................
A- La définition du cadre juridique du blanchiment de
capitaux ..................
B- Le champ d'application de la loi
...................................................
Section 2 : Le blanchiment une infraction
fondée sur des actes ....................
Paragraphe1 :
L'élément matériel
.........................................................
A- La justification mensongère lors de la commission de
l'infraction ............
B- La complicité lors de la commission de l'infraction
........................
Paragraphe2 :
L'élément intentionnel : l'intention coupable
..........................
A- La preuve de l'intention coupable
.......................................... ..
B- La difficulté d'établissement de la preuve
...................................
Chapitre 2 : Les éléments
spécifiques: le caractère subtil de l'infraction..........
Section 1 : Les personnes responsables du
blanchiment de capitaux ..............
Paragraphe1 : Les personnes
physique et morale..........................................
A- Les personnes physiques
............................................................
B- Les personnes morales
...............................................................
Paragraphe2: Les personnes
responsables du blanchiment de capitaux
face à la corruption
..............................................................................
A- Le lien entre blanchiment et corruption
.............................................
B- L'impact du lien entre la corruption et le blanchiment
.............................
Section 2 : Les dispositions prises par
les organismes financiers face
au blanchiment de capitaux
..................................................................Paragraphes1 :
Les dispositions applicables à l'encontre de la clientèle
................
A- L'identification des clients particuliers par les
organismes financiers ...........
B- L'identification des clients occasionnels par les
organismes financiers............
Paragraphe2 : Les dispositions
applicables au vu de certaines opérations .............
A- Les opérations des bureaux de Change : cas du
change manuel .................
B- Les opérations des Casinos et établissement
de jeux ..............................
SECONDE PARTIE : LA LUTTE CONTRE
L'INFRACTION ....................
Chapitre 1 : Les mesures
préventives
.......................................................
Section 1 : les mesures répressives
intergouvernementales en matière de blanchiment de capitaux
......................................................................................
Paragraphe 1 : L'entraide
judiciaire en matière de blanchiment de capitaux .........
A- Le déroulement de la procédure de l'entraide
judiciaire .........................
B- L'abstention à la procédure d'entraide
judiciaire .................................
Paragraphe 2 L'extradition en
matière de blanchiment de capitaux ...................
A- L'ensemble des conditions d'exécution de
l'extradition .........................
B- Le déroulement de la procédure d'extradition
.....................................
Section 2 : Les organes mis en place dans
le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux
.........................................................................................
Paragraphe1: Les organes
intergouvernementaux de l'Afrique de l'ouest ...........
A- La Cellule Nationale de Traitement des Informations
Financières.............
B- Le Groupe Intergouvernemental d'Actions contre le
Blanchiment d'Argent en Afrique de l'Ouest
...................................................................
Paragraphe2 : Les autres
organes : cas du Groupe d'Actions Financières ...........
A- Les généralités sur le GAFI
.......................................................
B- Les mesures existantes concernant le cas des
« paradis règlementaires » et les pays et
territoires non
coopératifs...............................................................
Chapitre 2 : Les mesures
répressives
.........................................................
Section 1 : Les différentes
approches de répression
.......................................
Paragraphe1 : Les sanctions
applicables ......................................................
A- Les sanctions principales et complémentaires
.........................................
B- Les sanctions en cas de circonstances aggravantes
..................................
Paragraphe2 : Les autres
sanctions ............................................................
A- Les mesures conservatoires
...........................................................
B- Les sanctions administratives et
disciplinaires..........................................
Section 2 : Les répercutions
découlant de l'application des sanctions.............
Paragraphe1 : Les causes
d'exemption et d'atténuation des sanctions..................
A- Les causes d'exemption des sanctions
...............................................
B- Les causes d'atténuation des
sanctions................................................
Paragraphe2 : Les sanctions
à l'encontre des produits du blanchiment de capitaux...
A- La saisie des produits provenant du blanchiment de capitaux
....................
B- Le but de cette
saisie...................................................................
CONCLUSION GENERALE
................................................................
BIBLIOGRAPHIE
..............................................................................
TABLE DES MATIERES
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