§2. Les étapes de la matérialisation du
blanchiment d'argent
Apres la récolte des produits de leurs activités
criminels, les organisations criminelles déclenchent le processus du
blanchiment de produit de leurs crimes l'argent sale.
a. Mise en oeuvre du processus de blanchiment de
l'argent sale
Le processus du blanchiment de l'argent sale s'accomplit en deux
étapes à
savoir :
? D'abord, l'argent doit être converti sur un compte
bancaire puis
les avoirs représentés par ce compte
dissimilés à l'abri des contrôles de la justice et du
fisc47. Tout compte fait, il a été constaté que
les criminels avaient une exigence bancaire particulière : celle de
faire entrer d'abord des milliers puis des milliards de dollars en
espèces dans le système bancaire sans que cela soit
remarqué.
? Une organisation criminelles n'a pas besoins des
sommes
importantes en espèces. Avant tout, il est risque de garder le
produits en espèces d'activités illicites : les criminels ne
peuvent n'effet solliciter la protection de la police. En outre, cet argent ne
peut rapporter les intérêts payés sur des comptes bancaires
et par d'autres moyens d'investissement. Enfin, des grandes organisations
criminelles doivent disposer rapidement de leur argent pour effectuer des
règlements traités avec des fournisseurs et employés, et
devancer la loi48. Les transferts tels communiqués sont un
outil idéal pour des fins criminelles. De ce fait, transporter de
l'argent dans une valise est un désastre.
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