De prévention à la détection et répression des actes constitutifs de blanchiment de capitaux en république démocratique du Congo.

§3. Les secteurs névralgiques du blanchiment d'argent en république démocratique du

Congo

Il est important de signaler que les organisations criminelles et le particuliers dans la quête des ce qui doit servir de justificatifs des produits de leur crime « l'argent » procédait a des projections dans différents secteurs dans lesquels il investirons le capitaux issue des activités délictueuses dont il sont les acteurs direct ou indirect.

Il faut signaler que tout les secteurs de la vie économique peuvent servir de blanchisserie de « l'argent sale » mais il a été constaté que certains secteurs intéressées plus souvent les organisations criminelles pour blanchir leur argent. Il ya à savoir :

⁴⁷ JACKBLUMET ALAN BLOCK, Les blanchiment de l'argent aux Antilles : Bahamas, Sint Maarten et ile Caïmans, cité par Alain LABROUSSE, op.cit., p.77.

⁴⁸ Alain LABROUSSE, op.cit, p.79.

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- le secteur immobilier

- le secteur bancaire ;

- les créations des sociétés ;

- Le tourisme et le secteur de transport. De tout ce secteurs, l'immobilier ; le secteur bancaire et la création de société ont été identifié comme le plus susceptibles de servir de refuges pour blanchir les capitaux issu des pratiques illégales.

a. Le blanchiment dans le secteur immobilier congolais

C'est ne pas une révélation .en république démocratique du Congo le secteur immobilier peut se révéler être un paradis sur terre pour les grands corrompus de la république et ceux de l'étranger.

La construction de somptueuses villas, des immeuble parfois inachevées, serviraient pour nombre de cas a dissimuler les traces de sommes faramineuses illégalement acquises.il suffit simplement de faire la ronde de 24 communes de la ville de Kinshasa ,les anciennes provinces du nord et sud Kivu et du kongo central pour constater le jaillissement champignionique des immeubles ,le phénomène maison de coltan a vu le jour à Bukavu lesquelles dont les propriétaires serait :les anciens et nouveau membres du gouvernement, les anciens et nouveau parlementaires, les secrétariats généraux des ministérielles ; mandataires de l'EStat dont notamment :DGI ,DGDA...,Ainsi que les haut gradé de l'armée et de la police. Constata l'effondrement du tissu économique, la dégradation du niveau sociale de la population congolaise mais aussi la pauvreté qui ronge une grande majorité de congolais ; il est plus qu'important de savoir l'origine de toutes les sommes faramineuse que ces élites issue de tout les échelons de l'Etat congolais déversait dans le secteur immobilier. Le blanchiment des capitaux est, en réalité pratique par des acteurs politiques socialement puissants et économiquement soutenus⁴⁹.