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De prévention à  la détection et répression des actes constitutifs de blanchiment de capitaux en république démocratique du Congo.

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par Ferdinand Makono Kiphuni
Université de Kinshasa UNIKIN - Licence 2014
  

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c. Vente de bois d'oeuvre depuis la ROC vers l'Afrique de l'est

Durant la deuxième guerre du Congo, les grumes ont servi de butin aux armées d'invasion, et les groupes rebelles se sont vu attribuer des concessions dans les zones qu'ils contrôlaient.

En RDC, l'abattage est effectué principalement de manière artisanale, par les groupes armés eux-mêmes ou sans leur protection. Aujourd'hui, la majeure partie du bois d'oeuvre de contrebande provenant de la RDC est apparemment utilisée en Ouganda et au Kenya, et les trafiquants ciblent en priorité les essences le plus recherchées, en particulier l'acojan et le teck137.le charbon de bois, autre source de financement des groupes armés, n'est apparemment commercialisé qu'a l'échelle nationale et il est consommé principalement dans les grandes villes. Comme c'est le cas pour d'autres produits de contrebande issus d'activités extractives de la RDC, le trafic illicite de bois est orchestre par des acteurs résidant à l'extérieur du pays. Les négociants installés dans les grandes villes comme béni, Bunia et Goma ont des liens avec le Kenya et l'Ouganda, et ce sont eux qui déterminent l'échelle des opérations d'abatage. Ils financent ou équipent les exploitants forestiers artisanaux en échange du bois d'oeuvre qu'ils achètent à bas prix .

Notons que des membres de haut rang de groupes rebelles et de l'armée congolaise ont été impliqués dans ce commerce. Trois d'entre eux ont été condamnés par

la cour pénale internationale pour d'autres types de faits. Les estimations du volume de trafic de bois d'oeuvre sont extrêmement variables. en 2010, le volume des exportations illégales de bois brut de sciage était probablement de l'ordre de 50000m3, soit une valeur marchande d'environ 30 millions de dollars us138.une grande quantité des bois ont été abattue au Bandundu en toute illégalité par des personnes non identifier groupe d'experts du ministère de l'environnement octobre 2015.

136 UNOCD, p.15. 137Idem, p.17.

138 Ibidem, p. 17.

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d. Braconnage de faune et flore sauvage depuis la ROC vers l'Asie de l'est

Les criminalités liées aux espèces sauvages répondent à des motivations commerciales évidentes, à l'exemple du commerce de l'ivoire. Les flux annuels d'ivoire entre l'Afrique et l'Extrême-Orient asiatique, ou se concentre l'essentiel de la demande mondiale, ont été estimés à 72 tonnes, soit une valeur de l'ordre de 62 millions de dollars us. Chaque années, le commerce de l'ivoire coûte la vie au près de 7000 éléphants.

En Afrique centrale, la RDC s'impose comme une source de l'ivoire. Bien qu'elle abrite une population d'éléphants assez petite par rapport aux pays voisins du sud et de l'est, la RDC semble néanmoins contribuer de manière disproportionnée aux approvisionnements illicites en ivoire. La RDC n'a officiellement signalé que six incidents au système d'information sur le commerce des éléphants(ETIS), mais a été impliqué dans 396 autres cas entre 1989 et 2009 soit bien plus que tout autre pays. Près de 58% des saisies d'ivoire en provenance de la RDC portaient sur des volumes très importants, ce qui tend à indiquer qu'il s'agit d'une activité fortement organisée.

En RDC, tout comme dans d'autres régions d'Afrique, le commerce des espèces de faunes et de flore sauvages est régi à la fois par l'offre et la demande. A l'instar de la plupart des produits originaires de l'est de la RDC, la majeure partie de l'ivoire est trafiquée illégalement vers les états voisins d'Afrique de l'est avant d'être exportée depuis le Kenya ou au Tanzanie. Outre le trafic parallèle a petite échelle auquel se livrent de nombreux individu qui achètent de petites quantités d'ivoire pour leur usage personnel ou pour revendre en Asie. La chine est apparemment le principal pays de destination des espèces de faune et de flore sauvage.

En RDC, le braconnage est principalement le fait de membres des fardc. Les nombreux de cas de braconnage constatées récemment dans le parc national des Virunga ont tous été attribués à des membres de l'armée. D'autres groupes armés, comme les mai-mai dans le parc national des Virunga et le FDLR près du lac Albert, ont également été impliqué dans un trafic à l'échelle régionale.

La part du flux annuel d'ivoire de contrebande en provenance de la RDC peut être estimé à partir des 404 saisies réalisées entre 1989 et 2009 : elle représente environ 5% des 7150 saisie effectué dans ou impliquant des pays africains et s'élève à quelque 3,4tonnes,

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soit l'équivalant de 340 éléphant par an. La valeur estimée de cet ivoire est de l'ordre de 3 millions de dollars us.

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