Tables des matières
EPIGRAPHIE i
IN MEMORIAM Erreur ! Signet non
défini.
DEDICACE iv
REMERCIEMENT v
ABREVIATIONS vi
INTRODUCTION 1
1. Problématique 1
2. Hypothèse 3
3. Intérêt du sujet 4
4. Délimitation du sujet 4
5. Méthodologie et techniques
5
6. Annonce du plan 6
CHAPITRE I : GENERALITES DU BLANCHIMENT DES CAPITAUX
7
Section 1. Implication du blanchiment des capitaux
7
§1. Notions et historique du blanchiment
d'argent 7
§2. Centres névralgiques du blanchiment
d'argent dans le monde 15
Section 2. Les stratégies des trafiquants pour
la transformation des capitaux d'origine illicite
en capitaux licites 19
§1. Méthodes et technique
utilisées 19
§2. Les étapes de la
matérialisation du blanchiment d'argent 21
§3. Les secteurs névralgiques du blanchiment
d'argent en république démocratique du Congo
21
CHAP II : LA QUESTION DE LA PRESERVATION, DE LA
DECOUVERTE ET DE LA
SANCTION DU BLANCHIMENT DES CAPITAUX EN RDC
28
Section I : CADRE LEGAL blanchiment des capitaux et de
financement du terrorisme) 28
§1. Préservation du blanchiment des
capitaux 28
§2 Decouverte du blanchiment d'argent
34
§3. La sanction du blanchiment de capitaux
521
-' 89 -'
§4. L'identité de la mafia congolaise et
leurs opérations 68
Section II. Les améliorations possibles dans la
préservation, découverte et la sanction du
blanchiment d'argent en RDC 77
§1. Les améliorations possibles dans la
préservation du blanchiment d'argent 77
§2. Les améliorations possibles dans la
découverte du blanchiment d'argent en RDC. 78
§3. Les améliorations possibles dans la
sanction du blanchiment d'argent 80
CONCLUSION 82
BIBLIOGRAPHIE 85
Tables des matières 88
-' 90 -'
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