2. Hypothèse
La problématique ainsi posées, exige une
réponse provisoire aux questions posées par l'étude.
L'hypothèse de recherche est l'idée directive, une proposition
générale qui oriente les observateurs sur terrain5.
Elle oriente la résolution d'un problème ou l'explication d'un
phénomène et doit être vérifiée au fil de la
recherche6.
Tout compte fait, il a été constaté que
le législateur congolais a mis en place une série des
mécanismes pour prévenir et détecter les actes de
blanchiment. Il s'agit notamment de la transparence dans les opérations
financières, de la levée du secret professionnel... et
l'institution d'une structure charge de la lutte contre le blanchiment.
L'arsenal juridique congolais sur la répression du
blanchiment des capitaux est certes efficace mais les incursions de politique
dans l'appareil juridique ne permettent pas à ce que la
répression soit effective. C'est ici que l'impunité produit du
dérèglement de l'appareil répressif tout entier, apparait
aussi comme la conséquence de l'effondrement de l'Etat.
Plusieurs sont les opérations des trafiquants en RDC
notamment, l'exploitation du cannabis depuis la RDC vers la région,
diamant de la RDC, la RCA vers le reste du monde via L'Afrique de L'Est, achat
des concessions immobilières ( Boom Immobilier, création des
casinos, des Boites de nuit servant de couverture de leurs activités
illicites( proxénétisme,
5 SYLVIE DAGENIAS, Sciences humaines et
méthodologie pratique à la recherche, Québec, Ed.
Beauchemin, 1991, p.84.
6 Idem
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drogue...) ; quant aux acteurs outre les commerçants
nationaux et expatriés, un rapport de l'ONU cite notamment les ouvriers
de mines et les négociants nationaux, groupes armés
illégaux (FDLR, le Mai-mai...) les FARDC, les sociétés
internationales associées aux commerces des minerais ; et les criminels
dans les Etats voisins ; les traçages des opérations et
transactions douteuses se feront avec la collaboration de
l'Interpol7.
Quant aux améliorations possibles, nous estimons que
tout passera par l'autonomisation de l'appareil judiciaire, participation de la
police dans la lutte contre le blanchiment des capitaux mais aussi les fichages
des personnes soupçonnées et le ciblage des opérations
phares et inverser la charge de la preuve.
L'hypothèse étant une réponse provisoire
à la question de recherche, elle sera soit confirmée,
nuancée ou rejetée à la conclusion du travail. Mais avant
cela, elle doit faire l'objet d'une vérification. A cet effet, la
matière sous examen revêt un intérêt particulier car
la sécurité nationale du Congo en dépend.
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