§2. Centres névralgiques du blanchiment
d'argent dans le monde
Il sied de préciser qu'aucun pays du monde n'est
épargné par le phénomène criminel du blanchiment
d'argent. Mais cependant, il existe au monde des pays qui sont de
véritables centres névralgiques du blanchiment d'argent.
Il s'agit :
a. L'ile Bahamas
Le Bahamas ont développé une industrie des jeux
corrompu qui, à son tour à engendre une législation sur le
secret bancaire, sous la protection britannique qui garantissait la
stabilité. Cette législation qui rendait les Bahamas si attirant
pour les détenteurs d'argent rapide comprenant, la non imposition des
comptes étrangers, l'absence d'une véritable
réglementation sur les succursales des banques étrangères
et les secrets bancaire. La législation du pays sur le secret bancaire
était protégée des assauts américains par le
ministère des affaires étrangères
britannique36.
Le Bahamas profitaient aussi de la loi britannique et en
dernière instance du système judiciaire britannique. Une
caractéristique essentielle de la loi britannique est le «
fidéicommis ». C'est un procédé qui permet à
l'usufruitier d'avoirs de dissimuler son identité derrière
l'écran de fidéicommissaire. Les avantages légaux des
Bahamas créèrent un boom bancaire composé à part
égale d'argent criminel légal et « l'argent sale »
fuyant l'imposition et la réglementation des Etats-Unis. Le
développement des Bahamas pris son essor dans les années 1960,
une fois les jeux d'argent légalisés et un système plus
complexe de secret bancaire. Les opérations financière aux
Bahamas non seulement se développement, mais devinrent aussi de plus en
plus complexes. Peu de temps après, le Bahamas devinrent un central
bancaire international avec prés de 350 banques
installées37.
Au début des années 1980, l'ile devenu un centre
eurobancaire important avec des avoirs en eurodollars atteignant un total de
plus de 100 milliards de dollars. Des estimations publiées en 1984
indiquent un volume considérable d'affaires en fidéicommis
traitées .... ; Entre 2 et milliard de dollars ; environ 95% des comptes
en fidei commis avaient été ouvert par des personnes vivant
à l'étranger38.
36 ALAIN LABROUSSE, op.cit, p.75.
37 Idem, p.49.
38 Ibidem, p.49.
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b.L'ile Sint Maarten
A Sint maarten, le blanchiment d'argent a commencé avec
l'arrivé de Lansky qui en s'installa à Sint maarten sous l'oeil
de l'Amsterdam dans les années 1970 créèrent des casinos,
des clubs illégal, et cela pour couvrir une filiale de sexe, du
proxénétisme, trafic de drogue, la prostitution et les jeux de
lutte. Au fil du temps, l'agence américaine Interpol démasqua
toute l'entreprise criminelle de Sint Maarten due à la
contrefaçon des billets des banques en Belgique mais blanchi en suisse
sous couvert d'une société de lavage d'habits.
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